Події
20 травня 2016
СБУ виявила шахрайську фінансову схему в зоні АТО
Зловмисники використовували кріптовалюту та міжнародні платіжні системи, прокрутивши більше 50 мільйонів гривень.
news-image

Як повідомляє «Є!», сьогодні СБУ виявила шахраїв, які займалися проведенням нелегальних фінансових операцій у зоні АТО.

Зловмисники перераховували і переводили в готівку грошові перекази за допомогою банківських платіжних карт своїх клієнтів - жителів окупованих територій, отримуючи відсоток за "послуги". Для своїх махінацій вони використовували електронні гроші і міжнародні платіжні системи", - розповіли у відомстві.

Своїми діями шахраї порушили кілька законів, у тому числі, ухилилися від сплачення 4,5 мільйонів гривень податків.

Під час обшуку в одного з організаторів у Києві правоохоронці знайшли та вилучили кілька десятків банківських карт, комп'ютерну техніку та носії інформації.

Читайте також: Контррозвідка СБУ викрила діяльність резидентів ФСБ на Донбасі (ВІДЕО)